虚拟货币平台清仓后遗症（二）：假冒MetaMask小狐狸钱包遍地都是

临近年末，多家加密货币平台相继关闭对中国大陆用户的服务。 15日是交易所火币全球站向大陆用户开放币币交易的截止日期。 用户通过各种渠道转移资产，或寻找提供类似服务的平台。

加密货币市场受到全球多国监管限制，市场信息参差不齐。 在此期间，诈骗骗局乘机而入，加密市场发生了多起风险事件。

热门加密货币钱包被仿冒，数个“中国官方团体”身份存疑

近日，在海外社交媒体上，多个名为“小狐狸钱包官方指导群”和“小狐狸（官方中文交流群）”的群已有数千人。 经查，11月成立了一些小狐狸钱包群，小狐狸钱包群多名前任管理人员的社交账号被注销。

从群主发布的信息来看，其提供的小狐狸钱包（MetaMask）的网址与官方地址（MetaMask.io）不一致。 打开网站链接后，页面与官网信息完全一致。

点击下载APP后，官网会跳转到官方手机应用下载市场，高仿网站会弹出一个外部网页，“点击安装”也写着中文。 同时，也有相关群发布消息，内容显示为官网地址，打开后超链接可见高仿地址，地址后缀与官网不同。 点击下载后，部分安装无法完成。 近日，有用户称中招，数十万资产受损。

小狐狸钱包（MetaMask）是最受欢迎的以太坊网络钱包之一，支持多条公链，在加密货币行业非常知名。 Defi等链上项目的兴起，应用场景的增多，加速了MetaMask的扩张。 11 月，母公司 ConsenSys 宣布 MetaMask 拥有 2100 万月活跃用户。

2018年，MetaMask在社交媒体上表示，谷歌应用市场出现假钱包应用。 近期，由于部分交易所和钱包暂停对大陆用户的服务，海外钱包成为用户转移加密货币资产的选择，也给了假冒平台可乘之机。

小币种转账选择有限，资产刚刚转入A网平台，存在“跑路”嫌疑

除了数字钱包，尚未暂停向中国大陆用户提供服务的交易所也成为转移数字资产的备选阵地。

据蓝鲸财经了解，部分用户有意将火币资产转出，但由于支持其持有币种的交易所有限，转入AOFEX，即A网。 12月10日晚间，AOFEX平台无法登录，资产无法提现。 于是，平台问题也波及到在大浪淘沙中辗转反侧的加密货币投资者。

尽管有声音称平台“跑路”，但在A网社区，置顶信息显示，12月10日下午，某地警方带走公司管理人员和技术人员协助处理。调查，目前仍处于失联状态； 晚上黑USDT黑币，用户登录通道被切断； 12月13日，AOFEX服务器断线。 声明称，AOFEX技术人员、公司热钱包和冷钱包正在协助警方调查。 蓝鲸财经给当地派出所打了电话，但截至目前，可能无法接通，因为已经超过了受理时间。

值得注意的是，12月10日晚间，A网发布公告称，因临时系统维护升级，该网已关闭。

某网络声称在英国注册并持有海外牌照。 网A无法登录的消息并未在海外掀起波澜，其海外“户籍”存疑。 英文公告最后的社区地址也是中文群。 几个月前，有消息称A网创始人疑似失联。

交易所从10日开始就无法登陆了。 在CoinMarketCap平台，截至14日晚间，AOFEX的交易记录大约在两天前被暂停。 共有244个交易对上架。 平台货币为OT。 公用流通表总市值19.09亿元。

近日，BitMart和Ascend交易所被黑客入侵，资产被盗。 BitMart创始人谢尔登夏（Shaerte）表示，免费资金将用于弥补安全漏洞造成的损失。 AscendEX 在社交媒体上表示，将 100% 补偿所有客户。

OTC取款通道受影响，ZB推出ATM机取款用户反映资产被暂时冻结

除了资产转移，存取款问题也困扰着加密货币市场参与者。 境外交易所虽然支持货币交易，但人民币提现渠道有限。 ZB推出的OTC方式在投资者群体中引起关注和传播。

12月10日晚间，加密货币交易所中币（ZB）宣布将上线安全OTC业务。 公告内容显示，ATM机存款买币，非认证KYC用户也可使用该功能。 买卖行为可以通过ATM机存取款。

买卖流程包括：卖家将USDT存入ZB现货账户，买家通过在线聊天窗口发送ATM机充值二维码，卖家在线扫描二维码并选择充值，买家点击“已支付” ” 存款后，订单完成。

上线几天，有用户试用后发现，接单人数有限，成交活跃度依然不高。 此外，当用户收到订单，将数字货币资产存入平台后，交易对方不支付资金，用户资产被暂时冻结。 客服发现对方不愿意交易后，可以取消订单，资金解冻释放。 据悉，在上线前几天，由于此类事件数量可观，导致客服解决速度慢，冻结时间超过一天。

本安全OTC APP开发者为ZB Network Technology Limited。 中币官网也发布了10月份上线安全OTC的公告。 ZB是一个比较老牌的交易所。 公开资料显示，成立于2013年，ZB前身为中国比特币，早期披露的高管信息包括时任CEO李大为。 据《币圈老干部》采访报道，李大伟于2013年下半年创立了ZB的前身“中国比特币”，近年来，他以加密云存储董事长的身份出现在公众视野中。 2018年起，ZB集团的公众CEO变更为Omar Chen。

蓝鲸财经查询发现，中山市第七信息科技有限公司（以下简称“第七信息科技”）注册了ZB.com以及与ZB当前标识相同的商标信息。 奇日信息科技成立于2015年，2019年3月注销。现控股股东李宗邦法人深圳市布洛克互联科技有限公司、深圳市巴龙互联网金融服务有限公司均已注销。 历史股东包括华松秀、杨春和。 前者曾在3家公司任职或参股，后者担任法人的碧银股份有限公司中山分公司也已注销。 原项目合伙人曾在采访中提到，华颂修是ZB的创始人。

2018年，有图片信息显示，ZB泰国分公司开业时，当时ZB泰国董事唐启航、ZB联合创始人李大伟、ZB创始人兼董事长华松修出席。

以辞职为由冒充虚拟货币平台客服电信诈骗，辞职潮席卷全球

长期以来，加密货币交易所的用户经常接到来自香港等区号的电话，称其账户运行异常，诱导其点击相关链接。 调用方通常有用户OTC等信息。 如今，退出交易所也成为骗子诱骗受害者的说辞。

12月，厦门警方公布一起“冒充虚拟货币平台客服”诈骗案。 市民黄先生在火币网等平台投资虚拟货币。 最近，他接到了一个来自海外的电话。 来电者自称是火币网客服，称平台会注销用户，请他们配合，否则账户会被封。 对方引导下载指定APP钱包，拿走黄先生的交易账户密码，转出黄先生价值4万元的虚拟货币，并以“账户异常，需要资金进行交易对冲”为由对黄先生进行诈骗”。 两万元。

厦门警方提醒，该骗局主要针对已认证为中国大陆的现有用户，主要以“交易平台将无法使用、虚拟货币需要清算”、“升级海外账户”、“洗钱”和“非法持有黑币”。 要求受害人配合； 引导受害人下载指定APP进行视频通话、屏幕共享等操作； 引导受害人以流水为目的开设贷款平台或骗取受害人短信验证码转账。

一位知乎网友分享了自己的经历称，他接到香港打来的电话，来电者自称是币安客服，引导他下载某款云会议APP并录屏。 它还将暴露给骗子。

近日，火币交易所资产转出时，不断有信息提示、短信或电话以“中国大陆用户退币”为由引导提币，要求提币“安全”。地址”，或通过分享屏幕存在销户提币，或“空投链接”的风险，需用户提高警惕。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求全面清理整顿我国代币融资和虚拟货币交易行为，各大交易所建立海外站。

5月，国务院金融稳定发展委员会发声严厉打击比特币挖矿交易。 9月，央行发文明确境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务属于非法金融活动。 火币等交易所相继宣布退出中国大陆用户。

9月26日火币宣布退出后，币安等交易所相继宣布退出中国大陆用户。 OKEx表示将维持退出中国大陆市场的政策； Matcha MEXC、KuCoin、KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart等“三大交易所”表示将在年内取消中国大陆用户； Gate.io、安银AEX、满币满等表示将关闭中国大陆地区用户注册接入或提供服务； BHEX（原Hbtc）、Biki等宣布永久关闭平台服务。

央行发文明确黑USDT黑币，境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务也属于非法金融活动。 上述平台中，KuCoin在中国的关联公司库币（成都）科技有限公司、抹茶关联的秒星城科技有限公司、Gate关联公司济南漫威信息技术有限公司均有之前都注销过。 2021年，库币关联公司成都柠檬云网络科技有限公司陆续注销。 漫比网CEO张扬斌旗下原子链（北京）科技有限公司被注销，引发舆论恐慌。 之后简单注销被取消，目前列为异常操作。

11月30日，据外媒报道，火币网联合创始人杜军表示，将在新加坡设立公司总部。 他本人住在新加坡，在新加坡国立大学中文EMBA秋季班的名单上。 而就在11月9日，火币宣布将新加坡纳入受限管辖区，并在2022年3月31日之前关闭所有新加坡用户的账户。同时，币安近日表示，该公司已撤回其申请获得在新加坡经营加密货币交易所的许可证，交易平台 Binance.sg 将在 2022 年 2 月 13 日之前结束运营并关闭。Binance 的创始人赵长鹏最近被称为“华人首富”。 他是加拿大华裔，近年长期居住在新加坡。

此前，币安已受到英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国家金融监管机构的警告，并先后宣布退出美国、中国、新加坡用户。