跑USDT积分一天赚几千美金？ 小心，你可能被卷入洗钱犯罪！

现阶段，随着全国“破卡行动”的不断推进，传统洗钱渠道受到沉重打击。 而且，虚拟货币交易市场近年来发展迅速。 在此背景下，更多的不法资金开始尝试通过虚拟货币洗钱。

据中检网数据显示，2020年以来，全国共发生与USDT相关的刑事案件85起，而2020年之前此类案件仅为5起。 USDT相关犯罪通常涉及洗钱犯罪，如代购、USDT对标等。

在USDT跑分模式兴起之前，“跑分洗钱”主要聚集在微信、支付宝、银行卡、购物平台、各种聚合码等传统支付渠道。 但自2020年10月国务院召开全国“破卡”行动部署会，决定在全国开展“破卡行动”后，各大平台开始加大风控力度，打击跑分。 也开始从传统支付渠道转向虚拟货币交易市场。

“跑分”的服务对象绝大多数是游戏网站，或者是需要“洗白”巨额灰色资金的个人。 可以说，“跑分”属于一个完全灰色的行业，USDT跑分也不例外。

USDT对标就是以高额收益为诱饵，以“网络兼职”为名，吸引其他人到对标平台抵押USDT资产，然后注册一个兑换账户，提供给对标平台进行交易。等待佣金。 一般情况下usdt怎么洗钱犯罪，平台使用参与者提供的账户买卖以黑钱支付的法币。 通过这一系列操作，不法分子最终达到了洗钱的目的。

目前，USDT跑分的危害也开始引起主流交易平台的关注。 以火币为例usdt怎么洗钱犯罪，其平台风控实现了对用户多场景实时风控监控。 应对风控用户的管控措施，其中多项甚至引领行业风控标准。

事实上，很多人甚至不知道，参与“跑分”其实就是协助洗钱，这种行为很可能涉及刑事犯罪。 我国《刑法》规定，“提供资金账户”进行洗钱活动，构成犯罪，最高可处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金不少于洗钱的 5% 但不超过 20%。

此外，参加跑分还存在很大的风险。 比如积分平台随时可能直接拿走我们的押金跑路，而且由于参与积分活动需要填写完整的个人身份、手机号、银行卡号等信息，也可能造成严重的人身伤害。信息泄露，导致我们的信息被不法分子利用，冒充我们进行诈骗。

那么，我们应该如何防范虚拟货币跑分诈骗，远离洗钱活动呢？

首先，在日常生活中，我们需要做的是保护好账号的个人隐私，不要出借个人身份信息、银行卡、虚拟货币交易账户； 其次，还要注意可疑链接，不要随意打开可疑网站或下载可疑应用。 ，更不用说通过超链接登录交易和支付网站，避免个人信息泄露； 最后，要拒绝代购行为，远离“跑分”平台，不要轻易被网上不切实际的高额利润所诱惑，不要参与洗钱等违法活动，以免造成财产损失和法律责任。