京沪深紧急提醒虚拟货币风险：打着区块链旗号推广违法

随着区块链技术成为社会关注的热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币又出现了卷土重来的迹象。 针对这一新形势，这两天，多地监管部门宣布在全国启动新一轮清理整顿。

11月22日，接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（以下简称整治办公室）的人士表示，区块链的内涵非常丰富，并不等同于虚拟货币。 目前，一切打着区块链旗号进行虚拟货币的宣传活动都是违法的。 监管部门对虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的态度没有改变。

据了解，目前监管部门已作出统筹部署，要求各地全面排查境内利用区块链进行虚拟货币炒作活动的最新情况，发现问题及时处理. 下一阶段工作中国内做比特币违法吗，监管部门将加大对虚拟货币和交易场所的清理整顿力度国内做比特币违法吗，发现并处置全部案件。

国内机构虚拟货币交易回潮

早在2017年9月4日，七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，清理ICO和虚拟货币交易场所，明确向投资者募集虚拟货币，涉嫌非法销售代币券，违法违规证券发行、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 国内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的影响。

此后，对在境外设立服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的监管进一步加强，清理整顿将从支付结算端着手。

但近来随着区块链的火热，虚拟货币卷土重来，一些违法犯罪活动有死灰复燃的迹象。 一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格飙升，市场上出现“关于防范代币发行融资风险的公告”等不当言论“已过时”；借区块链之名从事非法金融活动。

例如，一些公司以“区块链创新”为名，在国内组织虚拟货币交易； 以“区块链应用场景”为由，以“××币”、“××链”等形式发行虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态、募集资金或比特币、以太币等虚拟货币资产； 一些机构提供宣传、引流、代理交易等服务，机构冒用中国人民银行名义发行或推广法定数字货币，以“法定数字货币”为噱头，骗取投资者资金。

本月13日，央行官网也发布公告，明确所谓法定数字货币发行和个别机构在资产交易平台上发行“DC/EP”或“DCEP”的行为。中国人民银行名义可能涉及诈骗和传销，请广大群众提高风险意识，切勿偏袒轻信，防止利益受损。

全国清理整顿已经启动

这两天，深圳、上海、北京监管部门相继发文打击非法虚拟货币，全国范围内的整治大幕拉开。 同时，监管部门提醒投资者增强风险防范意识，对上述违规金融活动保持警惕，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治等领导小组办公室在深圳市地方金融监督管理局官网发布《关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》。 据提醒，近期由于区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，一些违法行为有死灰复燃的迹象。 根据国家互惠基金整治办有关部署，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述违法违规行为进行调查取证。 一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求，严肃处理。

11月22日下午，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部也表示，要加大监管力度，严厉打击虚拟货币交易。 下一步，我们将继续对辖区内的虚拟货币经营活动进行监控，发现后立即处理，做到防患于未然。 同时，两部门提醒投资者注意不要将区块链技术与虚拟货币混淆。 虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗。 投资者如发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署境外服务器持续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，如涉及违法犯罪行为活动，可以向公安局报案。 该机构报告了这起案件。

同日晚间，北京青年报记者获悉，为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，切实保护投资者利益，根据全国互联网金融风控中心工作部署，专项整治领导小组办公室、北京市地方金融监管局、中国人民银行营业管理部财政部对上述金融违法行为坚持“第一时间打击”的原则，继续保持较高的监管力度。压力监管情况。 会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心，对辖内虚拟货币交易场所等组织进行全面排查。 一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严格处理。

据介绍，中国互联网金融协会和应急中心也已开始全网搜索梳理，对新发现的境内虚拟货币交易场所、ICO活动、境外虚拟货币交易平台“去出海”。 同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。 目前，部分地区已建立技术搜索梳理系统，部分地区金融机构与应急中心建立实时技术接口，应急中心定期搜索整理本地问题网站，及时处置。及时的方式。